Sistema di controllo interno
In base a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a monitorare l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi.
La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati
Organismo di Vigilanza
Il sistema di controllo interno è stato rafforzato attraverso l’adozione del Modello Organizzativo di Controllo e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01, volto ad esplicitare l’insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati all’interno dell’organizzazione aziendale.
Il compito di esaminare le procedure adottate e verificarne l’osservanza al fine di (i) accertare l’idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e di (ii) proporre l’adozione di nuove procedure laddove se ne riscontrasse la necessità, in modo da rendere il Modello sempre aggiornato alla realtà di Risanamento e di adeguare lo stesso ai cambiamenti che dovessero nel tempo intervenire in una realtà dinamica come quella della Società è assolto dall’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza è composto da tre membri:
Andrea Gottardo
Alessandro Cortesi
Paola Assi
Modello Organizzativo ex. 231/2001
Il Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2011 rappresenta il complesso dei principi di comportamento e delle procedure operative ad essi ispirate, adottati da RISANAMENTO,al fine di prevenire la commissione dei reati, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell’Ente.